中国·太阳-www.ok138.cn|集团官网

吴剑英先生（董事长兼总经理）
陈奕奕女士
唐敏捷先生（财务总监）
田  敏女士（董事会秘书）

游  捷女士
黄  明先生
魏长征先生 

陈少瑜先生
沈红波先生
宋渊洋先生
许多奇女士

公司于2011年1月成立审计委员会，由一名非执行董事及四名独立非执行董事（即沈红波先生、游捷女士、陈少瑜先生、宋渊洋先生及许多奇女士）组成，沈红波先生为委员会主席。

审计委员会的主要职责为协助董事会就公司的财务报告程序、内部监控及风险管理系统提供独立意见、监察审核程序及履行董事会分配的其他职责及责任。

公司于2011年1月成立薪酬与考核委员会，由一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事（即吴剑英先生、黄明先生、沈红波先生、宋渊洋先生及许多奇女士）组成，宋渊洋先生为委员会主席。

薪酬与考核委员会的主要职责为制定董事的薪酬政策、评估董事表现、就董事及高级管理层的薪酬待遇提出建议以及评估雇员福利安排并就此提出建议。

公司于2011年1月成立提名委员会，由一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事（即吴剑英先生、游捷女士、宋渊洋先生及许多奇女士）组成，许多奇女士为委员会主席。

提名委员会的主要职责为就董事的委任及罢免向董事会提供建议。